Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств

1. Что такое легализация (отмывание) денежных средств

Под легализацией (отмыванием) денежных средств понимается попытка физических или юридических лиц придать правомерный статус денежным средствам, полученным преступным путем для их последующего свободного пользования и распоряжения. Для достижения этой цели они могут использовать чужие персональные данные людей, не причастных и не подозревающих об этом. Что в последствии может стать проблемой для людей, которые стали жертвами подобных мошеннических действий.

2. Меры противодействия, установленные компанией

Для противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступных путем, а так же противодействию финансированию терроризма в компании «DayTraderClub» предусмотрены специальные меры, призванные обеспечить соблюдение законодательства в этой части. Среди которых проведение процедуры идентификации клиентов, а также оказание содействие государственным органам и финансовым организациям.

3. Процедура идентификации клиентов

В целях идентификации клиентов перед открытием торгового счета или оказанием каких-либо других финансовых услуг компания «DayTraderClub» запрашивает у клиента персональные данные для осуществления мер по подтверждению достоверности этих сведений. Проведение указанной процедуры может занимать несколько рабочих дней.

4. Обработка персональных данных

Обработка персональных данных при совершении процедуры идентификации осуществляется в соответствии с соглашением о конфиденциальности. Обращаем внимание наших клиентов, что основанием для проведения процедуры идентификации является не подозрение в совершении противоправных действий, а соблюдение закона о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и противодействии финансированию терроризма.